धोखाधड़ी के एक मामले में अभिनेता डीनो मोरिया, दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के दामाद और डीजे अकील अब्दुल खालिक बच्चू अली की संपत्ति जब्त की गई है। उन्हें रुपये के एक मामले से जोड़ा गया है। गुजरात के व्यवसायी संदेसरा बंधुओं द्वारा 14,500 करोड़ का बैंक ऋण धोखाधड़ी।

रुपये की संपत्ति।  बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में ईडी ने अभिनेता डिनो मोरिया के 1.4 करोड़ रुपये जब्त किए

कथित तौर पर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करते हुए संदेसरा और इरफान सिद्दीकी, डिनो मोरिया और डीजे अकील के बीच लेनदेन का पता लगाया। जांच के अनुसार, डिनो मोरिया को रुपये मिले। 1.four करोड़, जबकि डीजे अकील और इरफान सिद्दीकी को रु। 12.54 करोड़ रु. संदेसरा बंधुओं से क्रमशः 3.51 करोड़। ईडी द्वारा आय को आपराधिक घोषित किया गया है और उन्होंने रुपये की संपत्ति जब्त की है। डिनो मोरिया के 1.four करोड़ रु. इरफान सिद्दीकी के 2.41 करोड़, और रु। डीजे अकील के 1.98 करोड़।

ईडी ने कहा है कि रुपये में से। संदेसरस मामले में अपराध की आय के रूप में माना गया 16,000 करोड़ रुपये की संपत्ति। अब तक 14,521 करोड़ अटैच किए जा चुके हैं। मामला एक रुपये का भी है। स्टर्लिंग बायोटेक और उसके मुख्य प्रमोटरों और निदेशकों द्वारा कथित तौर पर 14,500 करोड़ बैंक ऋण धोखाधड़ी गायब हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, यह पंजाब नेशनल बैंक के जौहरी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से जुड़े धोखाधड़ी से बड़ा बैंक घोटाला है।